Can Holding soruşturması: Türkiye'deki masonların lideri Remzi Sanver'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı

Can Holding soruşturması kapsamında 11 şüpheli tutuklandı.

■ Tutuklanan isimler arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver de yer alıyor. 

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK raporunda 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL'lik sermaye belirsiz para hareketi tespit edildi.

Can Holding soruşturmasında ikinci dalga halinde toplanan 26 kişi 11'i tutuklandı. Aralıklar Hür ve Kabil Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın eski Büyük Üstadı, 2023 tarihinde bu locada başkanlık görevini üstlenen Remzi Sanver'in de bulunduğu sanıkların, çıkar amaçlı suç organizasyonuyla bağlantılı kara para aklama faaliyetlerine karıştığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, "böyle işlemek amacıyla örgüt kurma, parçalı dolandırıcılık ve suçun elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları üzerine başlatıldı.

İkinci dalga operasyonunda toplanan 26 kişi 11'i tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başsavcılık, Can Holding'in konfigürasyonlarını kullanarak 2020–2021 yılları arasında 88 milyar TL'lik kaynağın belirsiz para hareketini gerçekleştirdiğini belirtti.

Deliller MASAK raporuyla güçlendi

Soruşturma dosyasında MASAK raporunda, 121 şirkete ait hesaplarda belirsiz para transferleri tespit edildi. Rapora göre, sahte faturalarla şirketler arasında para aktarımı yapılmış, vergiden ücretler ve suç gelirlerini aklamak amacıyla faturasız işlemler gerçekleştirilmiş.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, belge ve evrak ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Ciner Grubu soruşturması kapsamında

Soruşturma, Can Holding'in Turgay Ciner'e ait medya pazarlamai satın almasıyla ilgili mali işlemleri de kapsıyor.

Yurt dışından kaydedilen Turgay Ciner hakkında bilgilere yönelik yakalama verileri kaldırıldı.

Ciner Grubu'na bağlı Park Holding'e bağlı 18 şirkete kayyum atandı.

Ne olmuştu?

Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

Can Holding'in, enerji, medya, eğitim ve finans sektörlerinde suçtan elde edilen gelirlerle faaliyet gösterdiği, bu yolla hem ekonomik gücü artırdığı hem de meşruiyet kazanmaya çabaladığı belirtildi.

https://ilkha.com/guncel/can-holding-sorusturmasi-turkiyedeki-masonlarin-lideri-remzi-sanver-dahil-11-kisi-tutuklandi-486304